El nuevo ente reforzará los controles de transferencias bancarias para detectar irregularidades.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha puesto en marcha nuevas regulaciones para mejorar la transparencia en las transacciones financieras y garantizar que el origen de los fondos sea justificable. En noviembre de 2024, el organismo investigará los movimientos de dinero, tanto en billeteras virtuales como en bancos, cuando superen los $400.000 en transferencias (ingresos o egresos) y los $700.000 en saldos mensuales.
Estas implican que las billeteras virtuales, bancos y entidades financieras deben reportar las operaciones que exceden medidas esos límites. Según la normativa, si los fondos se expresan en moneda extranjera o criptomonedas, es obligatorio convertirlos a pesos argentinos para su declaración, siguiendo la resolución 4298 de 2018, que implementó el marco regulatorio de transparencia.
Actualización de montos y documentación justificativa
ARCA ajustará los límites de control cada seis meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mantener la regulación actualizada frente a la inflación. Esto asegura que los valores de referencia reflejan la realidad económica del país, permitiendo un seguimiento efectivo de los movimientos financieros de los ciudadanos.
Los usuarios deben tener documentos de respaldo, como recibos de sueldo, facturas, constancia de monotributo o certificados de fondos de un contador público. ARCA podría exigirlos para evitar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En caso de inconsistencias o falta de justificación, ARCA podría imponer sanciones, incluido el cierre de cuentas.
Qué no hacer al transferir entre cuentas propias
Es importante tener en cuenta estas recomendaciones para evitar inconvenientes con ARCA al realizar transferencias entre cuentas propias:Justificar el origen de fondos: Superar los $400,000 sin justificación válida puede desencadenar una inspección.
Atender a los límites bancarios específicos: Cada entidad puede tener sus propios límites, por lo que es fundamental estar informado.
Responder oportunamente a solicitudes de justificación: En caso de no presentar la documentación a tiempo, podría considerarse una operación sospechosa.
Las autoridades instantáneas a los usuarios a asegurar la trazabilidad y legalidad de sus fondos para evitar inconvenientes legales y financieros
Hdrmp esto no tiene nada de liberal persiguen a la gente común mientras a los otros que son corruptos y narcos no los persiguen
ResponderBorrarY bueno, habrá aprendido del gobierno anterior que te mandaba a la AFIP cuando opinas distinto. Y si no te sometias, te mandaban al INADI o al ministerio de la mujer
BorrarA los delincuentes que trajeron dólares negros del exterior no los auditan...son "héroes", y destruyen la base de datos del blanqueo para que no los molesten. Moraleja: robá, traficá, contrabandeá, hacé lo que quieras...pero ojo con lo que hacés con la plata de tu sueldito
Borrarsi no tenes nada que esconder de que te quejas!
Borrares que no tengo nada que esconder pero persiguen a la gente comun como si fueran delincuentes los otros viven como reyes
BorrarYo no escondo nada salame los que esconden cosas son los políticos como Melella ,vuoto Cristina, los caputo Todos los políticos en general ,los sindicalistas jueces y los piqueteros y las ong que se la pasan malversando plata
Borrarlos que esconden cosas son los politicos ,los testaferros, los jueces los sindicalistas las ong los piqueteros yo no escondo nada porque no soy un corrupto ni ladrón ni narco solo soy una persona comun me quejo porque solo persiguen a la gente comun los otros no les hacen nada
BorrarDe que me hagan perder el tiempo justificando cosas que no tendría que justificar porque son "blancas", mientras que a los que trajeron guita sucia de afuera ni les preguntan el nombre
BorrarBien que persigan toda la economia en negro. Los que pagamos impuestos queremos ver que quien las hace las paga.
ResponderBorrarA ver si controlan así a las empresas de Caputo y sus cómplices..
ResponderBorrarEsperemos que le den vuelta los colchones a varios politicos, que cuando asumieron ni ropa tenian.
ResponderBorrarHumo opositor
ResponderBorrarcomo lo banco a miley, que destruya a todos sus votantes, vamos! vllc
ResponderBorrarDisfruta hoy le volvieron a bajar el moño, a la mas grande chora del pais, confirmando la sentencia de culpable.Ahora seguro como sicopata que es la apelara nuevamente.
BorrarYa no dormis tranquilo, arrastra todos los kioskitos a lo largo y ancho del pais.
Como cristina
BorrarPara el hdp del pitó corto 400 mil somos delincuentes pero blanquear guita de narcos, diputados corruptos, lavado de dinero de caputo,macri, lewis, rocca son héroes
ResponderBorrarFueguinos cabezas de corcho
ResponderBorrarTierra del negros
No se ve una foto de ushuaia con gente con buena apariencia, por lp menos los de funcion publica.
BorrarFacundo maciel arquitecto gey
ResponderBorrarLos que lavan guita son los politicos los jueces, los sindicalistas ,los piqueteros y las ong Yo no lavo guita ni soy corrupto ni narco
ResponderBorrarNi chorro a esta gente no los controla nadie porque usan sociedades fantasmas testaferros o tienen la guita en el exterior , yo sólo soy una persona común