Lavado de dinero "K" en el BTF

El Juez Federal Ariel Lijo detectó actividades sospechosas en la cuenta de una droguería que aportó 150 mil pesos para el armado de campaña ...

El Juez Federal Ariel Lijo detectó actividades sospechosas en la cuenta de una droguería que aportó 150 mil pesos para el armado de campaña que terminó con Cristina en la Presidencia. Hay más empresas involucradas por la misma causa, con aportes escandalosos. El asesinato de Sebastián Forza y sus socios involubrados en la venta de medicamentos y efedrina, destapó la hipótesis de que algunos empresarios que hacían negocios con el Estado prestaron cheques de sus empresas al FPV para justificar dinero negro o aportes irregulares. La investigación sobre los aportes de campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner avanza en la Justicia Federal. Se detectó que la droguería Nucleo Farma, la cual adelantamos en el 2008 que tenia vinculos con el IPAUSS (ver), poseia cuentas bancarias en el Banco Tierra del Fuego que figuran como aportantes al kirchnerismo en 2007 se encontraban inactivas, pero sorpresivamente registraron grandes movimientos de dinero próximos a la campaña electoral, en julio y octubre de 2007. Lo que se sospecha es que muchas de las droguerías que figuran aportando en realidad sólo habrían prestado sus cheques, pero los aportes habrían sido depositados en sus cuentas por el oficialismo, con el objetivo de justificar dinero negro o aportes prohibidos por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Por ahora, el caso más paradigmático es el de la droguería Núcleo Farma, que aportó cinco cheques por un total de 150 mil pesos a la campaña K de 2007. El Juzgado Federal Nº 4 detectó que esa droguería, proveedora de medicamentos en Tierra del Fuego, tenía una cuenta casi inactiva en el banco de esa provincia con movimientos que en algunos meses eran de 100 pesos, en otros de 70 y hasta de 10 pesos. De repente, en julio 2007, recibió un depósito de 70 mil pesos que fue retirado inmediatamente de la cuenta. Los registros bancarios, entonces, volvieron a desactivarse hasta que en octubre se depositaron en una única vez 160 mil pesos. Los cheques que recibió el Frente para la Victoria (FpV) son del 19 y el 26 de octubre.

El juez ahora necesita que los bancos le informen cuáles son las cadenas de endoso de los cheques que fueron a la cuenta bancaria del kirchnerismo, para así conocer quiénes tuvieron esos papeles en sus manos y quiénes los cubrieron.

Sello K.

Uno de los directores de Núcleo Farma es un dirigente de la agrupación Jóvenes K. Carlos Blas Zamparolo, dirigente estudiantil de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y militante del PJ Capital, figura en el directorio de la droguería desde el 2 de octubre de 2006 como director suplente, cargo que siguió ocupando al menos hasta febrero de 2009. Zamparolo, además, tuvo a su nombre el registro de la marca Jóvenes K en 2007, según el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organismo que se encarga del registro de marcas y patentes. El empresario-dirigente tiene 36 años y está vinculado a los kirchneristas con mayor nivel de incidencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

En el caso de Núcleo Farma, la cuenta en el Banco de Tierra del Fuego se mantuvo activa después de la campaña electoral. La información se pudo corroborar gracias al aporte de la entidad bancaria, que envió la información solicitada por el juzgado. Pero no todos los bancos están cooperando con la Justicia, lo cual dificulta el avance de una causa que ya viene demorada.

En noviembre, la denuncia fue remitida por el juez Lijo a su colega Noberto Oyarbide, alegando la conexión con la causa por la mafia de los medicamentos, que lleva adelante el Juzgado Federal Nº 5. Lijo entendía que, ya que el 34 por ciento de los aportes a la campaña K 2007 pertenece a droguerías, y muchas de ellas están siendo investigadas por Oyarbide por la comercialización ilegal de medicamentos, éste debía seguirla. Oyarbide rechazó la conexión y la Cámara decidió que Lijo debía iniciar la investigación.

Procesamientos por los remedios y por lavado

El juez federal Norberto Oyarbide procesó con prisión preventiva al empresario Gabriel Brito en el marco de la causa de la mafia de los medicamentos y por una supuesta extorsión. El magistrado consideró a Brito como supuesto miembro de la asociación ilícita que encabezan Néstor Lorenzo y Juan José Zanola. “El único argumento que utilizó es que conocía a Lorenzo”, dijo el abogado defensor Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien apelará la decisión. Brito cayó preso poco después de denunciar al Frente para la Victoria, ya que alega que el partido utilizó cheques de su empresa para justificar aportes de campaña en 2007.

Por otro lado, fuentes judiciales informaron que la Cámara habría confirmado el procesamiento del empresario Rubén Romano, titular de la desaparecida Droguería Romalá, en una causa por presunto lavado de dinero. Romano fue un hombre fuerte del negocio de la salud gracias a los negocios con el PAMI. En 2008, el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid comenzó a investigar a la cúpula del banco francés BNP Paribas y a un grupo de clientes argentinos VIP por los supuestos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y contrabando de divisas, como adelantó entonces el diario Crítica de la Argentina. Entre esos clientes, se encuentra Romano.